Estados Unidos sanciona a 11 mexicanos y a la empresa Mamba Negra por nexos financieros con el Cártel de Sinaloa
Estados Unidos sanciona a 11 mexicanos y a la empresa Mamba Negra por nexos financieros con el Cártel de Sinaloa
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Red de lavado expuesta por el Departamento del Tesoro
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros, implementó severas sanciones financieras contra once ciudadanos mexicanos y dos empresas clave. Las autoridades norteamericanas acusan a este grupo de operar complejas redes de lavado de dinero y tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense. La acción legal congela de forma inmediata todos los bienes y cuentas bancarias que los implicados posean en el país vecino.
Líderes y modus operandi en Sinaloa y Chihuahua
Las investigaciones oficiales identifican a Armando de Jesús Ojeda Avilés como el presunto cabecilla de una de las estructuras financieras ilícitas. Junto a él, operaban estrechamente Jesús Alonso Aispuro Félix y Rodrigo Alarcón Palomares en la recolección de dinero en efectivo. Un actor crucial en este esquema es Alfredo Orozco Romero, señalado como asesor de seguridad y cobrador de deudas de cocaína.
Orozco Romero utilizaba a Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero como presuntas testaferros para diversificar las ganancias de las células criminales. A través de ellas, controlaban la firma de seguridad Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V. Además, la red blanqueaba capitales por medio del conocido restaurante Gorditas Chiwas, establecimiento comercial que cuenta con sede operativa en Chihuahua.
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Tráfico de fentanilo coordinado por fugitivos
La segunda estructura criminal sancionada este miércoles está coordinada directamente por Jesús González Peñuelas, un líder de célula que permanece prófugo. González Peñuelas distribuye estupefacientes en estados como California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada. Las indagatorias demuestran que las facciones lavaban activos convirtiendo el dinero en efectivo a activos virtuales en plataformas de criptomonedas.
El operativo binacional contó con la participación activa de la DEA y la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno mexicano. El gobierno estadounidense reiteró su postura de clasificar al Cártel de Sinaloa como una organización terrorista para perseguir penalmente sus finanzas.
Ante la diversificación del crimen organizado en giros comerciales legales como restaurantes y seguridad privada, ¿consideras que las autoridades mexicanas lograrán desmantelar por completo estas redes de lavado de dinero sin afectar la economía local?
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— Nota Roja Mx (@NotaRoja_Mx) May 6, 2026
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